十方兄弟与学生开房 周大生珠宝股份有限公司2025年第一次临时推动大会有诡计公告
登录新浪财经APP 搜索【信披】稽察更多考评等第十方兄弟与学生开房
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-013
周大生珠宝股份有限公司
2025年第一次临时推动大会有诡计公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容着实、准确、好意思满，莫得无理记录、误导性讲述或要紧遗漏。
相等教导 ：
1．本次推动大会未出现否有诡计案的情形；
2．本次推动大会未波及变更以往推动大会已通过的有诡计。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．现场会议召开技术：2025年4月18日（星期五）15:00
2．现场会议召开地方：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座25层周大生总部会议室
3．召开格局：现场表决与集聚投票相和洽
4．会议召集东说念主：周大生珠宝股份有限公司董事会
5. 会议主捏东说念主：董事长周宗文先生
6．集聚投票技术：通过深圳证券走动所走动系统进行集聚投票的具体技术为2025年4月18日的走动技术，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券走动所互联网投票系统投票的开动技术为2025年4月18日上昼9:15，竣事技术为2025年4月18日下昼15:00。
7．本次会议的召集、召开时局、出席会议东说念主员经验及表决时局适当《中华东说念主民共和国公司法》、《上市公司推动会司法》等相关法律、行政法例、部门规章、手脚性文献和《公司司法》的相关限定。
（二）会议的出席情况
1. 推动出席的总体情况：
进入本次推动大会现场会议和集聚投票表决的推动及推动代理东说念主共241东说念主，代表股份727，829，980股，占公司有表决权的股份总和的67.0518%。铁心股权登记日2025年4月14日，公司总股本为1，095，926，265股，其中公司回购专用证券账户的股份数目为10，452，372股，该等回购的股份不享有表决权，故本次推动大会享有表决权的总股份数为1，085，473，893股。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的推动及推动授权请托代表共13东说念主，代表股份696，354，980股，占公司有表决权股份总和的64.1522%。
3．集聚投票情况
通过集聚投票的推动228东说念主，代表股份31，475，000股，占公司有表决权股份总和的2.8997%。
4．中小投资者的出席情况十方兄弟与学生开房
出席本次推动大会的中小投资者（除公司董事、监事、高等解决东说念主员及捏有公司5%以上股份的推动过头一致手脚东说念主除外的其他推动）及推动授权请托代表共231东说念主，代表股份31，475，300股，占公司有表决权股份总和的2.8997%。
5．公司董事、监事及高等解决东说念主员出席了本次会议，见证讼师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与集聚投票相和洽的格局审议通过了如下议案：
■
本议案为相等有诡计事项，也曾出席本次推动大会的推动及推动代理东说念主所捏表决权的三分之二以上原意通过。
三、讼师出具的法律宗旨
（一）讼师事务所称号：广东信达讼师事务所
（二）讼师姓名：廖敏、杨小昆
（三）论断性宗旨：经核查，信达讼师以为，公司本次推动大会的召集召开时局，出席本次推动大会东说念主员、召集东说念主的经验及表决时局均适当《公司法》《推动大会司法》等法律、法例和手脚性法律文献以及《公司司法》的限定，本次推动大会表决恶果正当有用。
四、备查文献
1．周大生珠宝股份有限公司2025年第一次临时推动大会有诡计；
2．广东信达讼师事务所对于周大生珠宝股份有限公司2025年第一次临时推动大会的法律宗旨书；
3．深交所条件的其他文献。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2025年4月19日十方兄弟与学生开房
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-014
周大生珠宝股份有限公司
对于刊出回购股份并减少注册老本
暨奉告债权东说念主的公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露内容的着实、准确和好意思满，莫得无理记录、误导性讲述或要紧遗漏。
一、对于刊出回购股份并减少注册老本的情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）辞别于2025年3月28日、2025年4月18日召开第五届董事会第五次会议、2025年第一次临时推动大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减少注册老本的议案》，原意公司将回购专用账户中的10，452，372股回购股份一说念给以刊出，并相应减少公司注册老本。公司将按照络续限定向中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司请求办理股份刊伊始续，以及按照《公司法》等法律法例办理后续减少注册老本、工商变更等连赴任项。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《第五届董事会第五次会议有诡计公告》（公告编号：2025-008）、《对于刊出回购股份并减少注册老本的公告》（公告编号：2025-010）、《2025年第一次临时推动大会有诡计公告》（公告编号：2025-012）。
本次刊出一说念回购股份完成后，公司总股本将由1，095，926，265股变更为1，085，473，893股，注册老本由东说念主民币1，095，926，265元变更为东说念主民币1，085，473，893元。公司本色股份变动情况，以公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成回购刊伊始续为准。
二、照章奉告债权东说念主络续情况
公司本次刊出回购股份波及注册老本的减少，根据《公司法》等络续法律法例的限定，特此奉告债权东说念主如下：
公司债权东说念主自接到奉告之日起三旬日内，未接到奉告的自本公告流露之日起四十五日内，均有权凭有用债权文献及络续凭据条件公司反璧债务八成提供相应的担保。债权东说念主如过期未向公司讲述债权的，不会因此影响其债权的有用性，络续债务（义务）将由公司根据原债权文献的商定赓续执行。
（一）债权讲述所需材料
公司债权东说念主需捏施展债权债务关系存在的合同、契约过头他凭据的原件及复印件根据本奉告限定讲述债权。
1、债权东说念主为法东说念主的，需同期佩戴法东说念主交易派司副本原件及复印件、法定代表东说念主身份施展文献；请托他东说念主讲述的，除上述文献外，还需佩戴法定代表东说念主授权请托书和代理东说念主有用身份证的原件及复印件；
2、债权东说念主为当然东说念主的，需同期佩戴有用身份证的原件及复印件；请托他东说念主讲述的，除上述文献外，还需佩戴授权请托书和代理东说念主有用身份证件的原件及复印件。
（二）债权讲述格局
债权东说念主可取舍现场、邮寄、电子邮件等格局进行讲述，债权讲述络续格局如下：
1、讲述地址：深圳市罗湖区翠竹街说念布心路3033号水贝壹号A座24层
2、络续东说念主：周大生珠宝股份有限公司董事会办公室
3、讲述技术：2025年4月19日至2025年6月3日
4、电话：0755-82288871
5、邮编：518020
6、电子邮箱：szchowtaiseng@126.com
7、其他证据：
（1）以邮寄格局讲述的，需注明“讲述债权”，讲述日以寄出日/邮戳日为准；
（2）以电子邮件格局讲述的，请在邮件标题注明“讲述债权”字样，讲述日以公司收到邮件日为准。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2025年4月19日