伪娘 露出 深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届董事会2025年第三次会议决议公告

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证券代码：002876证券简称：三利谱 公告编号：2025-025

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第五届董事会2025年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息流露的内容信得过、准确、齐备，不存在过失记录、误导性述说或环节遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月16日以电话、电子邮件及短信面目发出了公司第五届董事会2025年第三次会议的示知。本次会议于2025年4月18日在深圳市光明新区公明劳动处楼村社区第二工业区同富扫数5号公司会议室以现场纠合通信表决面目召开。会议应到董事7东谈主，实到董事7东谈主，其中董事长张建军先生、董事陈洪涛先生，沉寂董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通信面目出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主捏，公司全体监事和高等料理东谈主员列席本次会议。本次会议的示知、召集和召开顺应《中华东谈主民共和国公司法》等法律、行政法则、要领性文献和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的相关章程，正当灵验。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《对于参股公司增资扩股暨公司扬弃部分优先认购权的议案》。

表决成果：得意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于参股公司增资扩股暨公司扬弃部分优先认购权的公告》。

三、备查文献

公司第五届董事会2025年第三次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2025年4月19日伪娘 露出

证券代码：002876证券简称：三利谱 公告编号：2025-024

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

对于参股公司增资扩股暨公司扬弃

部分优先认购权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息流露的内容信得过、准确、齐备，不存在过失记录、误导性述说或环节遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三利谱”）于2025年4月18日召开第五届董事会2025年第三次会议，审议通过《对于参股公司增资扩股暨公司扬弃部分优先认购权的议案》，现将具体情况公告如下：

一、参股公司增资情况轮廓

2023年5月，公司与黄冈市东谈主民政府缔结《黄冈超宽幅偏光片名目投资合同》，两边结合在黄冈高新时间产业开导区投资确立超宽幅偏光片分娩线名目。为鼓吹本名目实施，得意投资缔造湖北三利谱光电科技有限公司（以下简称“湖北三利谱”或“规划公司”）动作名目具体实檀越体。具体内容详见2023年5月5日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于与黄冈市东谈主民政府缔结名目投资合同的公告》（公告编号：2023-035）。

2024年12月，湖北三利谱的控股子公司湖北利友光电科技有限公司（以下简称“湖北利友”）与住友化学株式会社（以下简称“住友化学”）偏激限度的关联企业（以下归拢简称“住友集团”）签署往复公约，拟收购住友化学及住友集团捏有的部分LCD 偏光片业务相关的公司股权及相关钞票与服务。公司拟投资湖北三利谱名目资金用途变更为供湖北三利谱控股子公司用于支付收购住友化学名目对价以及名目确立经营。参股公司收购住友化学名目的具体内容详见2024年12月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于参股公司子公司收购钞票的公告》（公告编号：2024-073）。

2025年2月，深圳市合能壹号投资结伴企业（有限结伴）（以下简称“合能壹号”）、三利谱分辩以东谈主民币27，600万元、9，000万元的价钱认购参股公司湖北三利谱2，760万元、900万元新增注册本钱。具体内容详见2025年2月22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于向参股公司增资的公告》（公告编号：2025-008）。限定本公告流露日，该增资尚未实施。

参股公司湖北三利谱因政策狡计和经营发展需要，拟以增资扩股的面目引入新投资方湖北黄冈液晶产业投资基金结伴企业（有限结伴）（以下简称“湖北投资基金”）。本次增资完成后，规划公司注册本钱将由3，660万元东谈主民币增多至12，200万元东谈主民币，每1元新增注册本钱的认购价钱为东谈主民币10元；其中湖北投资基金以现款面目出资54，200万元认购5，420万元注册本钱，合能壹号以现款面目出资10，200万元认购1，020万注册本钱，公司扬弃部分股权的优先认购权以现款面目出资21，000万元认购2，100万元注册本钱。

本次增资完成后，湖北投资基金捏有规划公司44.4262%的股权，合能壹号捏有规划公司股权比例由75.4098%下跌至30.9836%，公司捏有规划公司24.5902%的股权，比例不变。本次增资完成后，规划公司仍为公司的参股公司，不会导致归拢报表范畴发生变更。

本次对参股公司增资事项不组成关联往复，亦不组成《上市公司环节钞票重组料理办法》章程的环节钞票重组。把柄《深圳证券往复所股票上市法则》及《公司章程》的相关章程，身手项无需提交公司股东大会审议。

二、往复敌手方的基本情况

（一）往复敌手方一

公司称号：湖北黄冈液晶产业投资基金结伴企业（有限结伴）

调处社会信用代码：91421183MAEGX1F05Y

类型：有限结伴企业

注册地址：湖北省黄冈市高新时间产业开导区黄冈正途15号

实施事务结伴东谈主：湖北黄冈长江创投产业基金料理有限公司（寄予代表：熊春明）

注册本钱：54，400万元

成立日历：2025年4月15日

经营范畴：创业投资（限投资未上市企业）；私募股权投资基金料理、创业投资基金料理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营行动）。（除许可业务外，可自主照章经营法律法则非辞让或限制的名目）

湖北投资基金与公司及公司前十名股东无关联关系，不是失信被实施东谈主。

（二）往复敌手方二

公司称号：深圳市合能壹号投资结伴企业（有限结伴）

调处社会信用代码：91440300MACXPNHH59

类型：有限结伴企业

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注册地址：深圳市南山区西丽街谈松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋1202

实施事务结伴东谈主：深圳市翡象投资有限公司

注册本钱：1，000万元

成立日历：2023年9月21日

经营范畴：一般经营名目是：以自有资金从事投资行动；融资联系服务。（除照章须经批准的名目外，凭营业派司照章自主开展经营行动），许可经营名目是：无

合能壹号与公司及公司前十名股东无关联关系，不是失信被实施东谈主。

三、规划公司的基本情况

（一）基本情况

公司称号：湖北三利谱光电科技有限公司

调处社会信用代码：91421183MACJJX691N

类型：其他有限服务公司

注册地址：湖北省黄冈市高新时间产业开导区黄冈正途15号

法定代表东谈主：余亮堂

注册本钱：3，660万元

成立日历：2023年5月25日

经营范畴：一般名目：新材料时间研发，流露器件制造，流露器件销售，功能玻璃和新式光学材料销售，电子专用材料销售，货品收支口，时间收支口，国内生意代理。（除许可业务外，可自主照章经营法律法则非辞让或限制的名目）许可名目：谈路货品输送（不含危急货品）。（照章须经批准的名目，经相关部门批准后方可开展经营行动，具体经营名目以相关部门批准文献或者可证件为准）

湖北三利谱为公司参股公司，与公司及公司前十名股东无关联关系，不是失信被实施东谈主。

（二）主要财务数据

单元：元

■

（三）股权权属情况

湖北三利谱不存在典质、质押或者其他第三方权益，不存在触及钞票的环节 争议、诉讼或者仲裁事项等相关事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

（四）本次往复前后股权结构

单元：万元

■

（五）订价依据

本次增资的往复价钱由往复各方协商细目，本次往复订价公允、合理，订价面目顺应《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》等相关法律法则及要领性文献的要求，不存在挫伤公司及中小股东利益的情形。

四、本次增资公约主要内容

甲方：湖北黄冈液晶产业投资基金结伴企业（有限结伴）

乙方：深圳市三利谱光电科技股份有限公司

丙方：深圳市合能壹号投资结伴企业（有限结伴）

规划公司：湖北三利谱光电科技有限公司

（一）增资及增资价钱

规划公司注册本钱由3，660万元增至12，200万元，认缴出资总金额由36，600万元增至122，000万元；新增的8，540万元注册本钱由甲方、乙方、丙方以现款面目认购，其中由甲方认购5，420万元，乙方认购2，100万元，丙方认购1，020万元。相对应，甲方的认缴出资金额为54，200万元，乙方的认缴出资金额为21，000万元，丙方的认缴出资金额为10，200万元。

（二）增资款的缴付

各方按如下约定分期向规划公司支付增资款、践诺实缴出资义务：

1、甲方的首期增资款为29，000万元，乙方的增资款为21，000万元（此前已实缴9，000万元），丙方的首期增资款为4，000万元，原则上各方保捏同步出资，但甲方不早于乙方、丙方实缴出资。

2、在乙方与丙方完成上述增资款的出资后，甲方应在支付首期投资款的先决要求均已兴盛或被甲方书面豁免后6个服务日内完成首期增资款29，000万元的出资，并于缴付首期增资款后的30日内完成甲方第二期增资款10，000万元的出资；

3、因规划公司本色经营需要，甲方和丙方的剩余认缴出资额的实缴时间由各方在公司章程中约定。

（三）工商变更登记

规划公司在每一次投资款付款后的五（5）日内向甲方委用出资诠释书及股东名册，并应自甲想法规划公司银行监管账户交纳首期增资款后，把柄甲方要求实时向市集监督料理部门办理完成本次投资触及的增资及股东变更登记手续，完成校正后的章程备案手续和各方寄予东谈主员的备案手续并向其他各方委用规划公司盖印证实的该等变更登记文献的复印件（包括公司章程、变更登记示知书、新换发的营业派司等）。

（四）规划公司科罚结构

股东会由公司股东依照认缴出资比例诳骗表决权。股东会审议的事项须代表四分之三以上表决权的股东得意方能通过。

规划公司缔造董事会，董事会由五（5）名董事组成，其中，甲方寄予2名，乙方寄予1名，丙方寄予2名，董事长由丙方寄予的董事担任。董事会表决实行一东谈主一票制。董事会审议的事项均须经全体董事三分之二得意方能通过。

（五）投资款的用途及监管

投资方的投资款仅供规划公司用于支付住友并购名目并购对价的支付以及对黄冈利友光电时间有限公司（湖北利友100%捏股）的实缴出资。规划公司、湖北利友、黄冈利友光电时间有限公司将与甲方及监管银行签署《资金监管公约》，对账户及资金监奇迹项赐与明确。

（六）股权转让限制

自本公约缔结之日起至甲方透顶退出前，未经甲方书面得意，其他股东不得出售、转让、质押、赠与或以其他面目减少其捏有的规划公司股权，以及在该等股权之上配置任何权益服务。

（七）投资方的至极权益

本次投资后，若规划公司、湖北利友发生任何计帐事件，在公司照章支付税费、报酬、欠债或其它分派后（如适用），在中国法律允许的范畴内，应优先向甲方支付分派财产（以下简称“甲方优先退回额”），之后公司仍有剩余可分派财产的，由其他股东按实缴出资比例享有。若是公司的计帐分派财产不及以支付甲方优先退回额的，则该等计帐分派财产应全部分派给甲方。

（八）背约及服务

本公约收效后，各方应按照本公约及全部附件的章程全面、适应、实时地践诺其义务及约定，若本公约的任何一方违背本公约包括全部附件约定，均组成背约，规划公司、湖北利友、黄冈利友光电违背《资金监管公约》亦组成背约。

一朝发生背约行动，背约方应当向守约方抵偿本色蚀本及预期利益蚀本，并抵偿守约方为追偿蚀本而支付的合理用度，包括但不限于讼师费、财产保全费等。

（九）公约收效

本公约自加盖各方公章或合同专用章并经各智约定代表东谈主或授权代表署名（章）后成立并收效。

五、本次增资的原因及影响

本次对湖北三利谱的增资顺应公司及湖北三利谱本色经营及当年发展需要，顺应公司举座利益和发展规划。

公司扬弃在本次增资中对湖北三利谱部分股权的优先认购权，本次增资完成后，公司捏有湖北三利谱的股权比例不变，不会导致公司的归拢报表范畴发生变化。本次增资的资金源泉为公司自有资金，不会对公司分娩经营行动形成不利影响。亦不存在挫伤公司和股东，至极是中小股东利益的情形。

六、风险领导

1、本次增资存在新引入的投资方未实时支付增资款、投资先决要求未得以兴盛或未被豁免、相关方未能按照公约约定实时践诺相应的权益义务等原因导致增资决议实施程度渐渐或本次往复无法告成实施的风险，本次往复实施经过仍存在一定的不细目性。

2、本次增资尚需办理相关工商变更登记手续，办理成果以相关部门的审批认识为准。敬请宽广投资者感性投资，扫视投资风险。

七、备查文献

公司第五届董事会2025年第三次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2025年4月19日