叔叔偷玩侄女 中国朔方稀土（集团）高技术股份有限公司2024年度呈报节录
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公司代码：600111 公司简称：朔方稀土
第一节 遑急教导
一、今年度呈报节录来自年度呈报全文，为全面了解本公司的筹划恶果、财务景况及改日发展筹划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn仔细阅读年度呈报全文。
二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高等握住东谈主员保证年度呈报内容的实在性、准确性、完好性，不存在过失纪录、误导性呈报或关键遗漏，并承担个别和连带的法律牵累。
三、公司全体董事出席董事会会议。
四、利安达司帐师事务所（特殊泛泛合伙）为本公司出具了尺度无保属看法的审计呈报。
五、董事会决议通过的本呈报期利润分配预案或公积金转增股本预案
经利安达司帐师事务所（特殊泛泛合伙）审计，朔方稀土2024年度母公司达成净利润865，225，278.06元，索取法定盈余公积86，522，527.81元，加上年头未分配利润14，952，187，400.95元，减2023年度已分配现款股利253，054，608.94元，收尾呈报期末，母公司推行可供分配利润15，477，835，542.26元，老本公积金11，459，705.56元。
2024年度，公司拟以实施职权分拨股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现款红利0.035元（含税）。
收尾呈报期末，公司总股本3，615，065，842股，以此揣度公司拟共计派发现款红利126，527，304.47元（含税），今年度公司现款分成总额占公司今年度达成包摄于上市公司股东的净利润的12.60%；呈报期内，公司无中期分成及股份回购刊出情形。本次利润分配后母公司剩余未分配利润15，351，308，237.79元转入下一年度。今年度公司不送红股，不进行老本公积金转增股本。
如在实施本次职权分拨的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟看守每股分配比例不变，相应调养拟分配的利润总额。
本利润分配有狡计尚需提交公司股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
一、公司简介
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■ ]article_adlist-->二、呈报期公司主要业务简介
稀土行业举座脱手情况。呈报期，跟着国内稀土产业整合加速，行业聚拢度进一步提高，产业韧性与活力得到增强。稀土上游供应稳步增长，卑劣耗尽需求开释虽不足预期，但主流居品价钱波动收窄，供需关系得到进一步改善。在需求端，新能源、高技术等范畴对稀土居品需求持续增长，为产业发展提供远大能源。同期，国度持续加大政策扶植力度，效能推动新式工业化、扶植新质出产力，扶植稀土新材料及应用等政策性新兴产业发展，我国稀土产业健康可持续发展远景广泛。
国务院发布实施《稀土握住条例》，对稀土资源实行保护性开采。一是完善了生态环境保护、资源储备的相干规则，更有益于稀土资源的保护性开发；二是明确提议洋家荧惑科技创新和东谈主才培养，扶植稀土新址品新材料新工艺的研发和产业化，更有益于资源的高质化运用；三是建立起国度、地方、企业的分层精采的握住体系，并初次对监犯违游记动设定处罚尺度，有益于进一步整顿行业规律，推动表率化握住。
工业和信息化部、当然资源辖下达两批稀土总量限定宗旨，明确全年稀土开采、冶真金不怕火分离总量限定宗旨分袂为27万吨、25.4万吨，增速同比放缓，中重稀土宗旨看守踏实。
国度发改委公布《西部地区荧惑类产业目次（2025年本）》，新增稀土范畴波及四川、云南、甘肃、内蒙古、广西。该目次旨在促进西部稀土资源高效运用与时间升级，推动稀土功能材料高端化、多元化发展。
商务部、海关总署发布《出口许可证握住货色目次（2024年）》，将稀土列入出口许可证握住范围。通过全链条追思体系对接国际尺度，增强外洋市集信任度，减少商业摩擦风险。
工业和信息化部、国度发展调动委、财政部等七部门联合印发《对于加速推动制造业绿色化发展的携带看法》，明确在新材料范畴开展共伴生矿与尾矿集约化运用、工业固废范围化运用等时间研发和应用，提高稀土、罕见金属等政策性矿产资源保险材干。
内蒙古自治区动作国度遑急能源和政策资源基地，持续打好“稀土牌”，要点围绕包头市“两个稀土基地”建树，聚焦稀土资源高效开发，延链补链强链，建树永磁电机产业园，眩惑世界稀土企业落户包头，促进产业积蓄，鼓动稀土高端材料的恶果飘浮与产业化，络续开辟新质出产力发展空间。赣州通过集群扶植提高行动，加强产业链协同，变成特色产业布局。这些措施有用提高了稀土资源运用效率和时间创新，推动稀土应用产业向高端、前沿范畴拓展。
由中国稀土学会、包钢（集团）公司联合中国稀土行业协会、中国质地认证中心等行业组织、泰斗认证机构及高卑劣企业主导筹建的稀土EPD平台在北京首发。该平台将为我国稀土产业链企业积极融入绿色国际商业提供可靠旅途，达成我国稀土居品环境绩效国际互认，为我国稀土行业绿色低碳发展和绿色转型升级创造价值。
稀土产业链企业紧捏国度政策红利和发展机遇，施展各自上风，在创新驱动、产业链延迟、绿色低碳等方面络续深入疏通互助，促进产业链强链补链延链，提高产业和产能范围，加速产业高端、智能、绿色转型升级方法，络续增强价值创造材干和市集竞争力，共同以发展新质出产力推动产业链转型升级，以绿色低碳发展引颈产业高质地发展。
行业其他情况详见本呈报其他内容。
确认国民经济行业分类和证监会行业分类收尾，公司属于制造业门类下的有色金属冶真金不怕火及压延加工业大类，属于稀土金属冶真金不怕火及压延加工业小类。呈报期，公司所从事的主要业务、筹划模式未发生关键变化。
（一）主要业务
公司宝石“作念优作念大稀土原料，作念精作念强稀土功能材料，作念专作念特末端应用居品”的发展想路，可出产各样稀土居品11个大类、100余种、上千个规格。公司居品主要分为稀土原料居品、稀土功能材料居品及稀土末端应用居品。其中，公司稀土原料居品包括稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属，是卑劣稀土功能材料及新材料居品出产加工企业的主要出产原料；稀土功能材料居品包括稀土磁性材料、抛光材料、储氢材料、催化材料等，公司稀土末端应用居品主要为稀土永磁高效节能电机等。
主要居品一览表
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■ ]article_adlist-->（二）筹划模式
公司宝石作念优作念大稀土原料基地，依靠控股股东包钢（集团）公司所掌控的白云鄂博稀土资源上风，采购其控股子公司包钢股份出产的稀土精矿，按照国度稀土冶真金不怕火分离总量限定宗旨，将稀土精矿加工为羼杂碳酸稀土或者羼杂氯化稀土溶液，再由公司直属、控股公司将羼杂碳酸稀土和羼杂氯化稀土溶液分离为单一或羼杂稀土氯化物、稀土盐类、稀土氧化物，将部分稀土氧化物加工成稀土金属。公司子公司加工回收的稀土废物，出产稀土居品。公司联合收购、联合销售稀土冶真金不怕火分离居品，同期施展下属国贸公司以稀土商业为中枢的多元商业业务增收创效。
为提高稀土居品附加值，促进稀土元素均衡高值运用，推动稀土产业向卑劣高端高附加值范畴延迟发展，作念精作念强稀土功能材料产业，公司施展稀土资源上风，以老本为纽带，通过并购重组、独资竖立、结伴组建等花式发展磁性材料、抛光材料、储氢材料、催化材料等稀土功能材料产业，络续提高产业范围、发展质地和价值创造材干。公司所属稀土功能材料企业确认公司政策筹划，通过采购加工稀土原料类居品，开发、出产、销售各自产业范畴内的稀土功能材料居品。公司连络资源特色及产业布局，作念专作念特稀土末端应用居品，变成磁性材料一稀土永磁电机的稀土末端应用布局。
公司以下属稀土院为中枢，施展各样科研平台的东谈主才、时间和创新上风，为产业运营发展提供时间复古，络续提高产业链时间水平与研发材干，促进产、学、研、用一体化发展，自如提高科研上风。公司通过宝石在原料保险、出产连络、成本管控、营销运作、科研创新、握住调动、老本运营、文化会通、体制机制创新等法子统筹筹划、协同运营、概括施策，络续增强产业高卑劣一体化发展的协同性、升值创效材干和筹划质地，产业会通发展带动产线优化、工艺转变、品性提高。公司依托科研创新等全产业链出产要素累积和卓越，以各范畴各法子创新驱动加速推动时间立异性打破、出产要素创新性配置、产业深度转型升级、出产要素优化组合，发展新质出产力新动能，宝石以创新驱动促进产业提档升级，为公司高质地发展持续注入发展新动能、增长后劲和复古力，提高全要素出产率，积极促进公司全产业链高端化、智能化、绿色化发展。
三、公司主要司帐数据和财务宗旨
（一）近三年的主要司帐数据和财务宗旨
单元：元 币种：东谈主民币
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（二）呈报期分季度的主要司帐数据
单元：元 币种：东谈主民币
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季度数据与已闪现依期呈报数据互异贯通
□适用 √不适用
四、股东情况
（一）呈报期末及年报闪现前一个月末的泛泛股股东总额、表决权复原的优先股股东总额和持有相配表决权股份的股东总额及前10名股东情况
单元: 股
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（二）公司与控股股东之间的产权及限定关系的方框图
√适用 □不适用
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（三）公司与推行限定东谈主之间的产权及限定关系的方框图
√适用 □不适用
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（四）呈报期末公司优先股股东总额及前10名股东情况
□适用 √不适用
五、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 遑急事项
一、公司应当确认遑急性原则，闪现呈报期内公司筹划情况的关键变化，以及呈报期内发生的对公司筹划情况有关键影响和预测改日会有关键影响的事项。
呈报期，公司达成营业收入329.66亿元，同比减少1.58%；达成包摄于上市公司股东的净利润10.04亿元，同比减少57.64%。
呈报期，公司主要筹划情况等真贵内容请查阅公司2024年度呈报全文。
二、公司年度呈报闪现后存在退市风险警示或隔断上市情形的，应当闪现导致退市风险警示或隔断上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600111证券简称：朔方稀土 公告编号：2025-025
中国朔方稀土（集团）高技术股份有限公司
2024年度利润分配有狡计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何过失纪录、误导性呈报或者关键遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法律牵累。
遑急内容教导：
●每股分配比例：每股派发现款红利0.035元（含税）；不送红股，不进行老本公积金转增股本。
●本次利润分配以实施职权分拨股权登记日登记的中国朔方稀土（集团）高技术股份有限公司（以下简称公司或朔方稀土）总股本为基数，具体日历将在职权分拨实施公告中明确。如在实施本次职权分拨的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟看守每股分配比例不变，相应调养拟分配的利润总额。
●公司不触及《上海证券交易所股票上市功令（2024年4月矫正）》（以下简称《股票上市功令》）第9.8.1条第一款第（八）项规则的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配有狡计内容
经利安达司帐师事务所（特殊泛泛合伙）审计，朔方稀土2024年度母公司达成净利润865，225，278.06元，索取法定盈余公积86，522，527.81元，加上年头未分配利润14，952，187，400.95元，减2023年度已分配现款股利253，054，608.94元，收尾2024年12月31日，母公司推行可供分配利润15，477，835，542.26元，老本公积金11，459，705.56元。
2024年度，公司拟以实施职权分拨股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现款红利0.035元（含税）。
收尾2024年12月31日，公司总股本3，615，065，842股，以此揣度公司拟共计派发现款红利126，527，304.47元（含税），今年度公司现款分成总额占公司今年度达成包摄于上市公司股东的净利润的12.60%；2024年度内公司无中期分成及股份回购刊出情形。本次利润分配后母公司剩余未分配利润15，351，308，237.79元转入下一年度。今年度公司不送红股，不进行老本公积金转增股本。
如在实施本次职权分拨的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟看守每股分配比例不变，相应调养拟分配的利润总额。
本利润分配有狡计尚需提交公司股东大会审议批准。
二、是否可能触过甚他风险警示情形
公司近三个完好司帐年度（2022-2024年）分成宗旨：
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如上表所示，公司不触及《上海证券交易所股票上市功令》第9.8.1条第一款第（八）项规则的可能被实施其他风险警示的情形。
三、今年度现款分成比例低于30%的情况贯通
（一）公司所处行业特色、发展阶段、自己筹划模式、盈利水平、偿债材干及资金需求
1.公司所处行业特色及发展阶段
公司是我国最早建立并发展壮大的国有控股稀土企业，是我国稀土大集团之一。公司在行业内率先发展成为集稀土冶真金不怕火分离、功能材料、应用居品、科研和商业一体化的集团化上市公司，变成以冶真金不怕火分离为中枢、新材料范畴为要点、末端应用为拓展场所的产业结构，并依托创新驱动发展政策持续促进产业结构调养和转型升级，达成稀土上中卑劣一体化发展，构筑了行业首先的全产业链竞争上风。公司宝石“作念优作念大稀土原料，作念精作念强稀土功能材料，作念专作念特末端应用居品”的发展想路，可出产各样稀土居品11个大类、100余种、上千个规格。跟着国度“两新”“两重”等刺激耗尽政策实施和加力扩围，以及稀土行业卑劣新能源汽车、机器东谈主、工业电机、风电、氢能等新兴产业的快速发展，稀土分离居品、功能材料需求加多，公司按照政策筹划络续向卑劣稀土功能材料、应用居品范畴延迟产业链，提高居品附加值和价值创造材干，推动高质地发展。公司发展仍处于成恒久。
2.公司筹划模式
公司采购关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司出产的稀土精矿，将稀土精矿加工为羼杂碳酸稀土或者羼杂氯化稀土溶液，再由公司直属、控股公司将羼杂碳酸稀土和羼杂氯化稀土溶液分离为单一或羼杂氯化稀土、稀土盐类、稀土氧化物，以寄予加工的花式将部分稀土氧化物加工成稀土金属居品。功能材料企业以公司出产的或者外购的原料出产钕铁硼速凝甩带片、抛光粉、储氢材料、催化剂等居品。
3.公司盈利水平、偿债材干及资金需求
2024年，受众人经济增长乏力及卑劣需求增长不足预期等市集供求关系身分影响，以稀土镨钕居品为代表的主要稀土居品价钱总体呈动荡下行走势，均价同比下落，稀土市集举座阐扬缺欠。公司全年达成营业收入329.66亿元，同比减少1.58%；达成包摄于上市公司股东的净利润10.04亿元，同比减少57.64%。跟着国度稀土总量限定宗旨加多，公司产销量加多，所需流动资金加多，同期公司拟进行的基建技改投资和对外结伴互助所需资金较多，已公告的投资不卓越779，928.98万元建树“中国朔方稀土（集团）高技术股份有限公司冶真金不怕火分公司与华好意思公司原厂址及近邻交壤区域绿色冶真金不怕火升级改造样式”正在持续鼓动，资金需求大。
因公司出产筹划、基建技改和结伴互助资金需求加多，将推升公司债务融资范围。为提高抗风险材干，更好地兼顾股东的永久利益，在股东答复和公司可持续发展之间作念好均衡，公司制定上述利润分配有狡计。
（二）公司留存未分配利润的预测用途及收益情况
公司留存未分配利润将主要用于公司绿色冶真金不怕火升级改造样式建树，该样式可有用提高稀土资源集约高效、低碳环保运用水平，引颈行业时间卓越，促进稀土产业向高端化、智能化、绿色化迈进，样式建成投产后预测具有较好的经济效益，有益于提高公司筹划功绩及举座市值，为股东带来恒久答复。同期，公司拟以留存收益和对外融资的花式得志出产筹划、基建技改和结伴互助所需的资金需求。
（三）公司是否按照中国证监会相干规则为中小股东参与现款分成决策提供了便利
公司将以现场连接管罗投票花式召开股东大会，审议本利润分配有狡计，解答投资者善良的问题，闪现现款分成分段统计收尾，为中小股东参与公司现款分成决策提供便利。
（四）公司为增强投资者答复水平拟遴荐的措施
公司将贯彻落实提高投资者答复、增强投资者取得感政策律例要求，宝石以投资者为本，强化全面预算握住，紧捏市集回暖向好有益时机，提产量、强销售，上样式、调结构，聚上风、谋创新，捏调动、求打破，严握住、优管控，以塌实的筹划握住络续提高盈利材干和价值创造材干，推动提高分成率和股息率。密切关注市集对公司价值的评价，连络政策筹划和发展推行，统筹筹划发展与股东答复，严格践诺公司规矩明确的利润分配政策及公司股东答复筹划，增强分成踏实性和可预期性，悉力为股东创造更大价值和更好的投资答复。同期连络公司推行通过股份回购、大股东增持股份等照章合规作念好市值握住，提高公司投资价值和投资眩惑力，络续增强投资者取得感，与投资者分享高质地发展恶果。
四、公司履行的决策圭表
公司于2025年4月18日召开第九届董事会第二次会议，以14票容或、0票反对、0票弃权的表决收尾审议通过《对于2024年度利润分配的议案》。本利润分配有狡计稳健公司《规矩》规则的利润分配政策和公司已闪现的《股东答复筹划（2023一2025）》。
五、相干风险教导
公司2024年度利润分配有狡计充分议论了公司所处行业特色、发展阶段、自己筹划模式、盈利水平及关键资金开销安排等身分，不会对公司筹划现款流产生关键影响，不会影响公司过去出产筹划和持续、踏实、健康、高质地发展。
特此公告
中国朔方稀土（集团）高技术股份有限公司
董 事 会
2025年4月19日
证券代码：600111证券简称：朔方稀土 公告编号：2025一029
中国朔方稀土（集团）高技术股份有限公司
对于恳求注册刊行银行间债券市集非金融
企业债务融资器具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何过失纪录、误导性呈报或者关键遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法律牵累。
为得志中国朔方稀土（集团）高技术股份有限公司（以下简称公司）筹划发展资金需求，调养优化公司债务结构，缩小财务用度，为公司高质地发展提供低成本资金扶植，确认《中华东谈主民共和国公司法》《银行间债券市集非金融企业债务融资器具握住办法》等法律律例及公司《规矩》规则，连络公司筹划推行和银行间债券市集近况，公司拟向中国银行间市集交易商协会（以下简称交易商协会）恳求注册刊行总额不卓越东谈主民币25亿元的银行间债券市集非金融企业债务融资器具，刊行品种包括中期单据、短期融资券及超短期融资券（以下简称本次刊行）。具体如下：
一、刊行有狡计主要内容
（一）刊行品种及范围
本次刊行范围不卓越东谈主民币25亿元，其中，中期单据不卓越东谈主民币15亿元，短期融资券及超短期融资券共计不卓越东谈主民币10亿元。最终刊行范围以推行注册金额为准。
具体刊行范围董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权东谈主员确认公司资金需求情况和刊行时市集情况，在上述范围内细目。
（二）刊行期限
中期单据刊行期限不卓越5年（含5年），短期融资券刊行期限不卓越1年（含1年），超短期融资券刊行期限不卓越270天（含270天）。
具体期限董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权东谈主员确认公司资金需乞降刊行时市集情况细目。
（三）票面金额和刊行价钱
债券面值为东谈主民币100元，按面值平价刊行。
（四）概括融资成本
刊行概括成本包括票面成本和刊行承销费。具体刊行成本董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权东谈主员确认公司刊行时市集情况细目。
（五）其他相干用度
本次刊行波及聘用法律参谋人机构、司帐师事务所、资信评级公司等中介机构而产生的相干用度。
（六）召募资金用途
本次召募资金将用于偿还公司债务、补充流动资金和样式建树等正当合规用途叔叔偷玩侄女，具体资金用途以交易商协会批复为准。
具体召募资金用途董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权东谈主员确认公司资金需求情况和刊行时市集情况细目。
（七）刊行花式
公司将确认推行筹划情况在交易商协会注册有用期内择机一次或分期刊行。
具体刊行花式和刊行范围董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权东谈主员确认公司资金需求情况和刊行时市集情况细目。
（八）刊行对象
本次刊行拟面向及格专科投资者刊行（国度法律律例辞谢的购买者之外）。
（九）承销花式
主承销商以余额包销花式承销。
（十）担保安排
本次刊行的债券为无担保债券。
（十一）回售条件
本次刊行是否建树回售条件及相干条件具体内容，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权东谈主员确认相干规则及刊行时的市集情况细目。
（十二）偿债保险措施
公司的资信情况、偿债保险措施：公司承诺在出现预测不成按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，确认相干法律律例要求遴荐相应偿还保证措施。
（十三）决议有用期
本次刊行经公司股东大会审议通事后，在注册、刊行及存续期内持续有用。
二、提请股东大会授权事项
为合规、高效、有序完成本次刊行责任，确认《公司法》等法律律例及公司规矩规则，董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权东谈主员全权办理与本次刊行相干的一皆事宜，包括但不限于：
（一）在法律律例允许的范围内，决定或矫正、调养本次刊行的具体有狡计及刊行条件，包括但不限于刊行额度、刊行期限、刊行期数、刊行利率、刊行花式、承销花式、担保花式、召募资金用途等与本次刊行相干的具体事宜；
（二）聘用承销商、资信评级机构、审计机构、法律参谋人等中介机构，办理本次刊行申报事宜；
（三）签署与本次注册、刊行相干的各项文献，包括但不限于刊行恳求文献、召募贯通书、承销契约及确认适用的监管功令进行相干的信息闪现文献等；
（四）办理与本次注册、刊行相干的各项手续，包括但不限于办理本次刊行的注册登记手续、刊行及交易流畅等事项的相干手续；
（五）在监管政策或市集条件发生变化时，除波及相干法律律例及公司规矩规则必须由公司股东大会从头表决的事项外，依据监管部门的看法对本次刊行的具体有狡计、刊行条件等相职业项进行相应矫正、调养；
（六）办理与本次刊行相干的其他事项。
授权期限自本次刊行事项经公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理已矣之日止。
董事会提请股东大会授权公司董事长、总司理、董事会书记、财务总监为获授权东谈主员，代表公司具体办理本次刊行相职业宜。
三、审批圭表
公司于2025年4月16日召开董事会政策与ESG委员会2025年第三次会议，审议通过《对于恳求注册刊行银行间债券市集非金融企业债务融资器具的议案》。全体委员一致容或本议案并提交公司董事会审议。
公司于2025年4月18日召开第九届董事会第二次会议，以14票容或、0票反对、0票弃权的表决收尾，审议通过《对于恳求注册刊行银行间债券市集非金融企业债务融资器具的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，报交易商协会批准后方可实施，最终有狡计以交易商协会注册奉告书为准。
四、备查文献
（一）公司第九届董事会第二次会议决议；
（二）公司董事会政策与ESG委员会2025年第三次会议决议。
特此公告
中国朔方稀土（集团）高技术股份有限公司
董 事 会
2025年4月19日
证券代码：600111证券简称：朔方稀土 公告编号：2025-023
中国朔方稀土（集团）高技术股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何过失纪录、误导性呈报或者关键遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法律牵累。
一、董事会会议召开情况
中国朔方稀土（集团）高技术股份有限公司（以下简称公司或朔方稀土）董事会于2025年4月8日以电子邮件等花式向全体董事发出了召开第九届董事会第二次会议的奉告，本次会议于2025年4月18日以现场连络视频表决花式在公司办公楼三楼多功能会议室召开。会议应出席董事14东谈主，推行出席董事14东谈主，其中孤苦董事李星国先生、戴璐女士、吴绍一又先生以视频花式出席会议，其他董事以现场花式出席会议。公司监事及高等握住东谈主员列席会议。本次会议由公司董事长刘培勋先生召集并主办。会议召开圭表稳健《中华东谈主民共和国公司法》、公司《规矩》和《董事会议事功令》规则。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《2024年度呈报及节录》；
公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对《2024年度呈报及节录》中的财务信息进行了审议，全体委员一致容或本呈报及节录并提交本次董事会审议。
表决收尾：容或14票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《2024年度董事会责任呈报》；
表决收尾：容或14票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《2024年度总司理责任呈报》；
表决收尾：容或14票，反对0票，弃权0票。
（四）通过《2024年度合规握住责任呈报》；
表决收尾：容或14票，反对0票，弃权0票。
（五）通过《2024年度环境、社会及公司握住呈报》；
公司董事会政策与ESG委员会于本次董事会前召开会议，对本呈报进行了审议，全体委员一致容或本呈报并提交本次董事会审议。
表决收尾：容或14票，反对0票，弃权0票。
（六）通过《2024年度财务决算呈报》；
表决收尾：容或14票，反对0票，弃权0票。
（七）通过《2025年度财务预算呈报》；
表决收尾：容或14票，反对0票，弃权0票。
（八）通过《对于2024年度利润分配的议案》；
经利安达司帐师事务所（特殊泛泛合伙）审计，朔方稀土2024年度母公司达成净利润865，225，278.06元，索取法定盈余公积86，522，527.81元，加上年头未分配利润14，952，187，400.95元，减2023年度已分配现款股利253，054，608.94元，收尾2024年12月31日，母公司推行可供分配利润15，477，835，542.26元，老本公积金11，459，705.56元。
2024年度，公司拟以实施职权分拨股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现款红利0.035元（含税）。
收尾2024年12月31日，公司总股本3，615，065，842股，以此揣度公司拟共计派发现款红利126，527，304.47元（含税），今年度公司现款分成总额占公司今年度达成包摄于上市公司股东的净利润的12.60%；2024年度内公司无中期分成及股份回购刊出情形。本次利润分配后母公司剩余未分配利润15，351，308，237.79元转入下一年度。今年度公司不送红股，不进行老本公积金转增股本。
如在实施本次职权分拨的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟看守每股分配比例不变，相应调养拟分配的利润总额。
1.是否可能触过甚他风险警示情形
公司近三个完好司帐年度（2022-2024年）分成宗旨：
■
如上表所示，公司不触及《上海证券交易所股票上市功令》第9.8.1条第一款第（八）项规则的可能被实施其他风险警示的情形。
2.今年度现款分成比例低于30%的情况贯通
（1）公司所处行业特色、发展阶段、自己筹划模式、盈利水平、偿债材干及资金需求
①公司所处行业特色及发展阶段
公司是我国最早建立并发展壮大的国有控股稀土企业，是我国稀土大集团之一。公司在行业内率先发展成为集稀土冶真金不怕火分离、功能材料、应用居品、科研和商业一体化的集团化上市公司，变成以冶真金不怕火分离为中枢、新材料范畴为要点、末端应用为拓展场所的产业结构，并依托创新驱动发展政策持续促进产业结构调养和转型升级，达成稀土上中卑劣一体化发展，构筑了行业首先的全产业链竞争上风。公司宝石“作念优作念大稀土原料，作念精作念强稀土功能材料，作念专作念特末端应用居品”的发展想路，可出产各样稀土居品11个大类、100余种、上千个规格。跟着国度“两新”“两重”等刺激耗尽政策实施和加力扩围，以及稀土行业卑劣新能源汽车、机器东谈主、工业电机、风电、氢能等新兴产业的快速发展，稀土分离居品、功能材料需求加多，公司按照政策筹划络续向卑劣稀土功能材料、应用居品范畴延迟产业链，提高居品附加值和价值创造材干，推动高质地发展。公司发展仍处于成恒久。
②公司筹划模式
公司采购关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司出产的稀土精矿，将稀土精矿加工为羼杂碳酸稀土或者羼杂氯化稀土溶液，再由公司直属、控股公司将羼杂碳酸稀土和羼杂氯化稀土溶液分离为单一或羼杂氯化稀土、稀土盐类、稀土氧化物，以寄予加工的花式将部分稀土氧化物加工成稀土金属居品。功能材料企业以公司出产的或者外购的原料出产钕铁硼速凝甩带片、抛光粉、储氢材料、催化剂等居品。
③公司盈利水平、偿债材干及资金需求
2024年，受众人经济增长乏力及卑劣需求增长不足预期等市集供求关系身分影响，以稀土镨钕居品为代表的主要稀土居品价钱总体呈动荡下行走势，均价同比下落，稀土市集举座阐扬缺欠。公司全年达成营业收入329.66亿元，同比减少1.58%；达成包摄于上市公司股东的净利润10.04亿元，同比减少57.64%。跟着国度稀土总量限定宗旨加多，公司产销量加多，所需流动资金加多，同期公司拟进行的基建技改投资和对外结伴互助所需资金较多，已公告的投资不卓越779，928.98万元建树“中国朔方稀土（集团）高技术股份有限公司冶真金不怕火分公司与华好意思公司原厂址及近邻交壤区域绿色冶真金不怕火升级改造样式”正在持续鼓动，资金需求大。
因公司出产筹划、基建技改和结伴互助资金需求加多，将推升公司债务融资范围。为提高抗风险材干，更好地兼顾股东的永久利益，在股东答复和公司可持续发展之间作念好均衡，公司制定上述利润分配有狡计。
（2）公司留存未分配利润的预测用途及收益情况
公司留存未分配利润将主要用于公司绿色冶真金不怕火升级改造样式建树，该样式可有用提高稀土资源集约高效、低碳环保运用水平，引颈行业时间卓越，促进稀土产业向高端化、智能化、绿色化迈进，样式建成投产后预测具有较好的经济效益，有益于提高公司筹划功绩及举座市值，为股东带来恒久答复。同期，公司拟以留存收益和对外融资的花式得志出产筹划、基建技改和结伴互助所需的资金需求。
（3）公司是否按照中国证监会相干规则为中小股东参与现款分成决策提供了便利
公司将以现场连接管罗投票花式召开股东大会，审议本利润分配有狡计，解答投资者善良的问题，闪现现款分成分段统计收尾，为中小股东参与公司现款分成决策提供便利。
（4）公司为增强投资者答复水平拟遴荐的措施
公司将贯彻落实提高投资者答复、增强投资者取得感政策律例要求，宝石以投资者为本，强化全面预算握住，紧捏市集回暖向好有益时机，提产量、强销售，上样式、调结构，聚上风、谋创新，捏调动、求打破，严握住、优管控，以塌实的筹划握住络续提高盈利材干和价值创造材干，推动提高分成率和股息率。密切关注市集对公司价值的评价，连络政策筹划和发展推行，统筹筹划发展与股东答复，严格践诺公司规矩明确的利润分配政策及公司股东答复筹划，增强分成踏实性和可预期性，悉力为股东创造更大价值和更好的投资答复。同期连络公司推行通过股份回购、大股东增持股份等照章合规作念好市值握住，提高公司投资价值和投资眩惑力，络续增强投资者取得感，与投资者分享高质地发展恶果。
表决收尾：容或14票，反对0票，弃权0票。
（九）通过《包钢集团财务有限牵累公司风险持续评估呈报》；
确认中国证监会《对于表率上市公司与企业集团财务公司业务来去的奉告》（证监发〔2022〕48号）、国度金融监督握住总局《企业集团财务公司握住办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号逐个交易与关联交易》及公司里面限定轨制等规则，公司通过检讨包钢集团财务有限牵累公司的《金融许可证》《营业牌照》等贵寓，并审阅了为其提供审计就业的司帐师事务所出具的包括财富欠债表、利润表、现款流量表及扫数者职权变动表在内的依期财务呈报，对财务公司的筹划禀赋、业务和风险景况进行了评估，并制定了《包钢集团财务有限牵累公司风险持续评估呈报》。
公司孤苦董事于本次董事会前召开孤苦董事极端会议，对本呈报进行了审议，全体孤苦董事一致容或本呈报并提交本次董事会审议。
表决收尾：关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、白宝生、宋泠遮蔽了表决，其他非关联董事容或7票、反对0票、弃权0票。
（十）通过《对于2024年过活常关联交易践诺及2025年过活常关联交易预测的议案》；
公司孤苦董事于本次董事会前召开孤苦董事极端会议，对本议案进行了审议，全体孤苦董事一致容或本议案并提交本次董事会审议。
表决收尾：关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、白宝生、宋泠遮蔽了表决，其他非关联董事容或7票、反对0票、弃权0票。
（十一）通过《对于计提财富减值准备的议案》；
表决收尾：容或14票，反对0票，弃权0票。
（十二）通过《对于恳求2025年度概括授信额度的议案》；
2025年度，为得志公司及子公司出产筹划、基建技改及结伴互助等资金需求，公司及子公司拟恳求205亿元概括授信额度。融资对象包括金融机构、法东谈主单元、个东谈主，办理授信业务的金融机构不限，授信种类包括但不限于借债、贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。
此外，为加强公司筹融资业务握住，确认公司及子公司的年度筹划狡计、投资狡计、财务预算，制定公司及子公司2025年度概括授信额度（时点余额，不包括融资保证金）分配明细。
公司拟在2025年度概括授信总额度中竖立额度为10亿元的“概括授信额度储备池”，用于为公司新成立的子公司及公司现存子公司追加概括授信额度。
概括授信额度自公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会批准新的授信额度为止。
公司董事会提请股东大会授权公司司理层决策“概括授信额度储备池”额度的使用以及公司各单元之间概括授信额度的调剂。
表决收尾：容或14票，反对0票，弃权0票。
（十三）通过《对于续聘司帐师事务所的议案》；
公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对本议案进行了审议，全体委员一致容或本议案并提交本次董事会审议。
表决收尾：容或14票，反对0票，弃权0票。
（十四）通过《2024年度里面限定评价呈报》；
公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对本呈报进行了审议，全体委员一致容或本呈报并提交本次董事会审议。
表决收尾：容或14票，反对0票，弃权0票。
（十五）通过《2024年度孤苦董事述职呈报》；
表决收尾：容或14票，反对0票，弃权0票。
（十六）通过《对于孤苦董事孤苦性的专项呈报》；
表决收尾：容或14票，反对0票，弃权0票。
（十七）通过《董事会审计委员会2024年度履职呈报》；
公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对本呈报进行了审议，全体委员一致容或本呈报并提交本次董事会审议。
表决收尾：容或14票，反对0票，弃权0票。
（十八）通过《董事会审计委员会对于2024年度对年审司帐师事务所履行监督职责情况的呈报》；
公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对本呈报进行了审议，全体委员一致容或本呈报并提交本次董事会审议。
表决收尾：容或14票，反对0票，弃权0票。
（十九）通过《2024年度审计责任回想及2025年度审计责任狡计》；
公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对本议案进行了审议，全体委员一致容或本议案并提交本次董事会审议。
表决收尾：容或14票，反对0票，弃权0票。
（二十）通过《对于2024年度司帐师事务所履职情况的评估呈报》；
公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对本呈报进行了审议，全体委员一致容或本呈报并提交本次董事会审议。
表决收尾：容或14票，反对0票，弃权0票。
（二十一）通过《对于制定公司〈市值握住办法〉的议案》；
为加强公司市值握住责任，表率市值握住行动，切实提高公司投资价值，增强投资者答复，贵重公司、投资者过甚他利益相干方的正当职权，确认国务院国资委《对于改进和加强中央企业控股上市公司市值握住责任的几许看法》、中国证监会《上市公司信息闪现握住办法》《上市公司监管指引第10号逐个市值握住》等法律、行政律例、部门规章、表随便文献，以及公司《规矩》等规则，连络公司推行，公司制定了《市值握住办法》。
表决收尾：容或14票，反对0票，弃权0票。
（二十二）通过《对于公司2024年度“提质增效重答复”行动有狡计践诺情况及制定2025年度“提质增效重答复”行动有狡计的议案》；
表决收尾：容或14票，反对0票，弃权0票。
（二十三）通过《对于恳求注册刊行银行间债券市集非金融企业债务融资器具的议案》；
公司董事会政策与ESG委员会于本次董事会前召开会议，对本呈报进行了审议，全体委员一致容或本呈报并提交本次董事会审议。
表决收尾：容或14票，反对0票，弃权0票。
（二十四）通过《2025年度对外捐赠狡计》；
为充分体现国有企业牵累担当，切实履行社会牵累，进一步作念好对外捐赠责任，公司依据所属分、子公司捐赠开销样式，连络公司推行，拟定公司2025年度对外捐赠狡计额度不卓越1000万元。
董事会授权公司司理层决策并办理公司2025年度对外捐赠狡计额度内的具体捐赠事项。
表决收尾：容或14票，反对0票，弃权0票。
（二十五）通过《对于提请召开2024年度股东大会的议案》；
表决收尾：容或14票，反对0票，弃权0票。
上述第（一）、（二）、（六）、（七）、（八）、（十）、（十二）、（十三）、（十五）、（二十三）项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文献
（一）公司第九届董事会第二次会议决议；
（二）公司董事会政策与ESG委员会2025年第三次会议决议；
（三）公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
（四）公司孤苦董事2025年第一次极端会议决议。
特此公告
中国朔方稀土（集团）高技术股份有限公司
董 事 会
2025年4月19日
证券代码：600111证券简称：朔方稀土 公告编号：2025-024
中国朔方稀土（集团）高技术股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在过失纪录、误导性呈报或者关键遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法律牵累。
一、监事会会议召开情况
中国朔方稀土（集团）高技术股份有限公司（以下简称公司）监事会于2025年4月8日以电子邮件等花式，向全体监事发出了召开第九届监事会第二次会议的奉告。本次会议于2025年4月18日上昼公司第九届董事会第二次会议后以现场表决花式召开。会议应出席监事7东谈主，推行出席监事7东谈主。会议由公司监事会主席刘慧颖女士召集并主办。会议召开圭表稳健《中华东谈主民共和国公司法》、公司《规矩》和《监事会议事功令》的规则。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《2024年度监事会责任呈报》；
表决收尾：容或7票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《2024年度呈报及节录》；
表决收尾：容或7票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《2024年度环境、社会及公司握住呈报》；
表决收尾：容或7票，反对0票，弃权0票。
（四）通过《2024年度合规握住责任呈报》；
表决收尾：容或7票，反对0票，弃权0票。
（五）通过《2024年度财务决算呈报》；
表决收尾：容或7票，反对0票，弃权0票。
（六）通过《2025年度财务预算呈报》；
表决收尾：容或7票，反对0票，弃权0票。
（七）通过《对于2024年度利润分配的议案》；
表决收尾：容或7票，反对0票，弃权0票。
（八）通过《包钢集团财务有限牵累公司风险持续评估呈报》；
表决收尾：容或7票，反对0票，弃权0票。
（九）通过《对于2024年过活常关联交易践诺及2025年过活常关联交易预测的议案》；
表决收尾：容或7票，反对0票，弃权0票。
（十）通过《对于计提财富减值准备的议案》；
表决收尾：容或7票，反对0票，弃权0票。
（十一）通过《对于恳求2025年度概括授信额度的议案》；
表决收尾：容或7票，反对0票，弃权0票。
（十二）通过《对于续聘司帐师事务所的议案》；
表决收尾：容或7票，反对0票，弃权0票。
很很鲁很很很鲁很很鲁在线视频播放（十三）通过《2024年度里面限定评价呈报》；
表决收尾：容或7票，反对0票，弃权0票。
（十四）通过《2024年度里面审计责任回想及2025年度里面审计责任狡计》；
表决收尾：容或7票，反对0票，弃权0票。
（十五）通过《对于公司2024年度“提质增效重答复”行动有狡计践诺情况及制定2025年度“提质增效重答复”行动有狡计的议案》；
表决收尾：容或7票，反对0票，弃权0票。
（十六）通过《对于恳求注册刊行银行间债券市集非金融企业债务融资器具的议案》；
表决收尾：容或7票，反对0票，弃权0票。
（十七）通过《2025年度对外捐赠狡计》。
表决收尾：容或7票，反对0票，弃权0票。
上述第（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（九）、（十一）、（十二）、（十六）项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
监事会对公司《2024年度呈报及节录》的书面审核看法：
监事会以为，公司董事会在编制、审议公司《2024年度呈报及节录》时候，顺从了法律律例、公司《规矩》和公司里面握住轨制的规则；公司《2024年度呈报及节录》内容稳健中国证监会和上海证券交易所的各项规则，包含的信息从各方面实在地反应了呈报期公司的筹划握住恶果、财务景况和现款流量等信息；在提议本看法前，莫得发现参与编制和审议《2024年度呈报及节录》的东谈主员有违犯守秘规则的行动。
三、备查文献
公司第九届监事会第二次会议决议。
特此公告
中国朔方稀土（集团）高技术股份有限公司
监 事 会
2025年4月19日
证券代码：600111证券简称：朔方稀土 公告编号：2025-026
中国朔方稀土（集团）高技术股份有限公司
对于2024年过活常关联交易践诺
和2025年过活常关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何过失纪录、误导性呈报或者关键遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法律牵累。
遑急内容教导：
●中国朔方稀土（集团）高技术股份有限公司（以下简称公司）2025年过活常关联交易预测事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将遮蔽表决。
●公司与关联方发生的采购稀土精矿及能源能源关联交易，是公司过去出产所必需进行的交易，不存在供应中断及退货情况；公司与关联方安泰朔方科技有限公司（以下简称安泰朔方）发生的日常关联交易，有益于拓宽公司销售渠谈，加多公司稀土居品市集占有率，充分运用公司产能上风，提高公司筹划绩效；公司及子公司与关联方包钢集团财务有限牵累公司（以下简称包钢财务公司）发生的金融就业关联交易，有益于公司拓展融资渠谈，提高资金使用效率，提高入款利息收入，缩小融资成本及财务用度；公司及子公司与关联方包钢（集团）公司、内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份）、包钢矿业有限牵累公司（以下简称包钢矿业）、内蒙古包钢西创集团有限牵累公司（以下简称包钢西创）、内蒙古铁花文化产业投资有限牵累公司（以下简称铁花公司）、包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司（以下简称铁捷物流）过甚控股子公司开展的日常关联交易有益于公司及子公司扩大筹划范围，增强盈利材干，提高资金使用效率和效益。公司及子公司通过与关联方缔结居品及就业购销合同能够有用限定风险，保证交易及资金安全，不存在挫伤公司及股东相配口角关联股东利益情况，稳健公司及股东举座利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议圭表
公司确认2025年度筹划狡计和以昨年度关联交易践诺情况，对2025年过活常关联交易进行了预测。公司2025年4月18日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《对于2024年过活常关联交易践诺及2025年过活常关联交易预测的议案》，7名关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、白宝生、宋泠遮蔽了表决，7名非关联董事以7票容或、0票反对、0票弃权的表决收尾通过了该议案。
公司孤苦董事于本次董事会前召开孤苦董事极端会议，对本项日常关联交易议案进行了审议，全体孤苦董事一致容或本议案并提交公司第九届董事会第二次会议审议。
本项日常关联交易议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对议案遮蔽表决。
（二）公司及子公司上次（2024年度）日常关联交易的预测和践诺情况
■
（三）公司及子公司本次（2025年度）日常关联交易预测金额和类别
■
二、关联方先容和关联关系贯通
（一）包头钢铁（集团）有限牵累公司
企业性质：有限牵累公司(国有控股)
法定代表东谈主：孟繁英
注册老本：1677002.7952万元东谈主民币
住所：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区
筹划范围：非煤矿山矿产资源开采；建筑用钢筋居品出产；煤炭开采；特种开辟制造；建树工程遐想；建树工程勘测；建树工程监理；建树工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测就业；谈路货色输送（收罗货运）；谈路货色输送（不含危急货色）；热力出产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；自来水出产与供应；旅游业务。（照章须经批准的样式，经相干部门批准后方可开展筹划行动，具体筹划样式以相干部门批准文献大约可证件为准）一般样式：选矿；钢、铁冶真金不怕火；钢压延加工；金属材料制造；金属材料销售；罕见稀土金属冶真金不怕火；稀土功能材料销售；新式金属功能材料销售；煤炭洗选；煤炭及成品销售；基础化学原料制造（不含危急化学品等许可类化学品的制造）；化工居品销售（不含许可类化工居品）；石灰和石膏销售；通用开辟制造（不含特种开辟制造）；通用零部件制造；专用开辟修理；通用开辟修理；泛泛机械开辟安装就业；对外承包工程；赓续总公司工程建树业务；工程造价有计划业务；机械开辟研发；工业机器东谈主安装、维修；机械开辟租借；总质地4.5吨及以下泛泛货运车辆谈路货色输送（除收罗货运和危急货色）；采购代理就业；国内商业代理；货色相差口；泛泛货色仓储就业（不含危急化学品等需许可审批的样式）；铁路输送辅助行动；新兴能源时间研发；碳减排、碳飘浮、碳捕捉、碳封存时间研发；合同能源握住；时间就业、时间开发、时间有计划、时间疏通、时间转让、时间引申；软件开发；揣度机系统就业；东谈主力资源就业（不含管事中介行动、劳务移交就业）；非居住房地产租借；地皮使用权租借；组织文化艺术疏通行动；失业不雅光行动；旅行社就业网点旅游招徕、有计划就业；以自有资金从事投资行动。（除照章须经批准的样式外，凭营业牌照照章自主开展筹划行动）
关联关系：包钢（集团）公司为公司控股股东，为《上海证券交易所股票上市功令》第6.3.3条第二款第（一）项规则的关联法东谈主。
（二）内蒙古包钢钢联股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（上市）
法定代表东谈主：张昭
注册老本：4540494.2248万元东谈主民币
住所：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区
筹划范围：一般样式:金属材料制造;钢压延加工;金属材料销售;冶金专用开辟制造;冶金专用开辟销售;通用开辟制造(不含特种开辟制造);真金不怕火焦;煤炭及成品销售;化工居品销售(不含许可类化工居品);工程造价有计划业务;基础化学原料制造(不含危急化学品等许可类化学品的制造);采购代理就业;通用开辟修理;专用开辟修理;泛泛机械开辟安装就业;工业机器东谈主安装、维修:金属废物和碎片加工处理;时间就业、时间开发、时间有计划、时间疏通、时间转让、时间引申;发电时间就业;铁路输送辅助行动;工业自动限定系统安装制造;仪器仪容修理;衡器制造;软件开发;计量时间就业;浑水处理过甚再生运用;泛泛货色仓储就业(不含危急化学品等需许可审批的样式);货色相差口;选矿;非居住房地产租借;机械开辟租借;高性能有色金属及合金材料销售;国内商业代理;信息时间有计划就业;揣度机系统就业;告白遐想、代理;告鹤发布;消防时间就业;特种开辟销售。(除照章须经批准的样式外，凭营业牌照照章自主开展筹划行动)许可样式:危急化学品出产;危急化学品筹划;热力出产和供应;建树工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;检验检测就业;自来水出产与供应；非煤矿山矿产资源开采；特种开辟制造。（照章须经批准的样式，经相干部门批准后方可开展筹划行动，具体筹划样式以相干部门批准文献大约可证件为准）
关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市功令》第6.3.3条第二款第（二）项规则的关联法东谈主。
（三）包钢矿业有限牵累公司
企业性质：有限牵累公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）
法定代表东谈主：丁保书
注册老本：18485万元东谈主民币
住所：内蒙古包头市稀土高新区朝阳路16号
筹划范围：煤炭批发加工筹划；固体矿产资源的开发、运用及概括评价；经济时间信息就业；时间的相差口业务、矿居品、钢材、食物的相差口业务；机械开辟制造、修理；矿居品、钢材、废钢、建材、木料、工程机械、工矿开辟、稀土居品、化工居品（危急品之外）、机电居品、玄色金属、有色金属、耐火材料、食物的销售；旅游就业。
关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市功令》第6.3.3条第二款第（二）项规则的关联法东谈主。
（四）内蒙古包钢西创集团有限牵累公司
企业性质：有限牵累公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）
法定代表东谈主：邹彦春
注册老本：20000万元东谈主民币
住所：内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街38号华和园9号楼
筹划范围：机械制造与加工、冶金机械开辟制造及检验、安装、电气机械制造、金属成品制造、仓储、概括开发运用冶金渣、信息传输、揣度机就业及软件业、时间就业、装卸搬运就业；培训就业、信息就业、有计划就业、企业握住就业、企业经营就业、企业营销就业。
关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市功令》第6.3.3条第二款第（二）项规则的关联法东谈主。
（五）内蒙古铁花文化产业投资有限牵累公司
企业性质：有限牵累公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）
法定代表东谈主：王洪波
注册老本：3000万元东谈主民币
住所：内蒙古自治区包头市昆都仑区三八路111号（包钢新闻中心）
筹划范围：旅舍握住;告白遐想、代理;告白制作;告鹤发布;指令时势设施筹划（不含高危急性体育指令）;组织文化艺术疏通行动;业务培训（不含西宾培训、管事手段培训等需取得许可的培训）;体育用品及器材零卖;素质用模子及教具销售;日用品销售;建筑材料销售;金属材料销售;工艺好意思术品及礼节用品销售（象牙过甚成品之外）;市集营销经营;企业形象经营;礼节就业;文艺创作;体育赛事经营;体育竞赛组织;信息有计划就业（不含许可类信息有计划就业）;专科保洁、清洗、消毒就业;会议及展览就业;园林绿化工程施工;劳务就业（不含劳务移交）;非居住房地产租借;小袖珍客车租借筹划就业;二手车经销;专科遐想就业;餐饮握住;物业握住;泛泛货色仓储就业（不含危急化学品等需许可审批的样式）;货色相差口;针纺织品销售;服装衣饰零卖;簇新蔬菜零卖;簇新生果零卖;食用农居品零卖;水居品零卖;林业居品销售;家用电器销售;餐饮就业;旅游业务;谈路游客输送筹划;播送电视节目制作筹划;电子出书物制作;食物销售;献技场所筹划;电影放映;第二类升值电信业务;文献、贵寓等其他印刷品印刷;住宅室内遏止装修;高危急性体育指令（拍浮）;住宿就业;洗澡就业;泊车场就业。
关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市功令》第6.3.3条第二款第（二）项规则的关联法东谈主。
（六）包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司
企业性质：有限牵累公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）